A maioria das pessoas tende a entender como infratores de crimes de colarinho branco, empregados como oficiais de governo, empresários, contadores, corretores, advogados, oficiais de segurança e outros profissionais, porém, um crime de colarinho branco pode ser cometido por qualquer pessoa.
Crimes de Colarinho Branco Incluem:
Fraude de Cartão de Crédito — ilegalmente usando um cartão de crédito para fazer uma compra.
Violações Antitrust — violando leis destinadas a praticas comerciais existentes para que haja equidade no mercado.
Fraude Bancária — intencionalmente fraudando um banco monetário.
Fraudes de Segurança — ilegalmente inflacionando o preço da bolsa de valores, para que os compradores possam lucrar.
Fraudes de Telemarketing — passar-se por um agente de telemarketing para adquirir fundos e usar o capital para propósitos diferentes do original.
Hackers de Computador — hackear o sistema de um computador para roubar arquivos, enviar vírus e engajar outros usos ilegais de um computador.
Desfalque — ilegalmente apropriar-se de dinheiro ou propriedade pertencente à outra pessoa.
Chantagem — exigir dinheiro ameaçando fazer o mal ou revelar segredos a menos que o pagamento seja feito.
Falsificação — ilegalmente copiar algo e fazê-lo passar como o original.
Propina — pagar um vendedor de volta, uma porção do que foi pago por um item.
Suborno — oferecer serviços, bens, dinheiro, informação ou qualquer outra mercadoria de valor com o propósito ilegal de influenciar outra pessoa. A pessoa a qual aceita o suborno pode também ser acusada como suborno.
Fraude de Telefone Celular — ilegalmente usar ou adulterar um telefone celular, ou o serviço de telefonia celular.
Extorsão — ilegalmente obter dinheiro ou propriedade por meio de ameaças.
Falsificação de Fundos — intencionalmente circular cheque sem fundo, dinheiro falso, ou qualquer outro tipo de falsificação de fundos, passando-o a frente, como se tivesse valor.
Informação Privilegiada — usar informação interna ou confidencial para troca em partes com propriedades públicas.
Fraude de Investimento — enganar outra pessoa para um investimento financeiro, com a promessa de que haverá lucro.
Fraude de E-mail — uso fraudulento de e-mail.
Fraude de Seguros — ilegalmente obter dinheiro de uma companhia de seguros via calúnia.
Fraude de Serviços de Saúde — Efetuar serviços de saúde sem licença e receber pagamento pelo mesmo.
Lavagem de Dinheiro — investir ou transformar de um esquema de origem ilegal, e fazê-lo como uma fonte não rastreável.
RICO - Lei de Combate a Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime Organizado— operar um negócio ilegal, visando lucro.
Sonegação de Impostos — cometer fraude ao momento que paga ou preenche os Impostos
Falsidade Ideológica — ilegalmente personificar-se como outro alguém, fazendo o uso do cartão de crédito, carteira de habilitação para dirigir, número do seguro social ou qualquer outra forma de identificação.
Corrupção Pública — abuso do poder ou da confiança de um oficial do governo.
Espionagem Econômica — roubo de informações secretas ou segredos de uma companhia, pessoa ou indústria.
Penalidades para um crime de colarinho branco podem incluir apreensão criminal, multas, liberdade assistida, restituição e prisão.
Um crime de colarinho branco pode também levar às ações judiciais pelo governo ou pelas pessoas que foram alegadamente vitimizadas pelo crime. Diferentemente te um caso criminal, o acusado de ação judicial civil não tem o direito de permanecer em silêncio, e podem ser obrigados a testemunhar em seu próprio julgamento. Um advogado não será recomendado para o mesmo, caso este não possa dispor de um por si próprio.
Caso seja preso por cometer um crime de colarinho branco, é importante que se contrate um advogado experiente em casos como este.
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